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2.境外投資備案相關(guān)要求與資料

根據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》(國家發(fā)展和改革委員會令第11號)相關(guān)規(guī)定：

實行備案管理的項目中：

①投資主體是中央管理企業(yè)(含中央管理金融企業(yè)、國務(wù)院或國務(wù)院所屬機構(gòu)直接管理的企業(yè))的，備案機關(guān)是國家發(fā)展改革委；

②投資主體是地方企業(yè)，且中方投資額3億美元及以上的，備案機關(guān)是國家發(fā)展改革委；

③投資主體是地方企業(yè)，且中方投資額3億美元以下的，備案機關(guān)是投資主體注冊地的省級政府發(fā)展改革部門。

項目備案表格式文本及附件清單由國家發(fā)展改革委發(fā)布：

(圖片來源：國家發(fā)改委)

備案機關(guān)在受理項目備案表之日起7個工作日內(nèi)向投資主體出具備案通知書。

根據(jù)國家外匯管理局發(fā)布的《境內(nèi)機構(gòu)境外直接投資外匯管理》規(guī)定：

外匯局對境內(nèi)機構(gòu)境外直接投資及其形成的資產(chǎn)、相關(guān)權(quán)益實行外匯登記及備案制度。

境內(nèi)機構(gòu)在向所在地外匯局辦理境外直接投資外匯登記時，應(yīng)說明其境外投資外匯資金來源情況。

境內(nèi)機構(gòu)境外直接投資獲得境外直接投資主管部門核準后，持下列材料到所在地外匯局辦理境外直接投資外匯登記：

(一)書面申請并填寫《境外直接投資外匯登記申請表》;

(二)外匯資金來源情況的說明材料;

(三)境內(nèi)機構(gòu)有效的營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證明及組織機構(gòu)代碼證;

(四)境外直接投資主管部門對該項投資的核準文件或證書;

(五)如果發(fā)生前期費用匯出的，提供相關(guān)說明文件及匯出憑證;

(六)外匯局要求的其他材料。

外匯局審核上述材料無誤后，在相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中登記有關(guān)情況，并向境內(nèi)機構(gòu)頒發(fā)境外直接投資外匯登記證。境內(nèi)機構(gòu)應(yīng)憑其辦理境外直接投資項下的外匯收支業(yè)務(wù)。

多個境內(nèi)機構(gòu)共同實施一項境外直接投資的，由境內(nèi)機構(gòu)所在地外匯局分別向相關(guān)境內(nèi)機構(gòu)頒發(fā)境外直接投資外匯登記證，并在相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中登記有關(guān)情況。

境內(nèi)機構(gòu)應(yīng)憑境外直接投資主管部門的核準文件和境外直接投資外匯登記證，在外匯指定銀行辦理境外直接投資資金匯出手續(xù)。外匯指定銀行進行真實性審核后為其辦理。

根據(jù)商務(wù)部制定的《對外投資備案(核準)報告實施細則》：

報告事項主要包括六個方面：

一是報送投資主體對外直接投資月度情況和通過境外企業(yè)再投資月度情況;

二是半年報送境外企業(yè)合規(guī)建設(shè)情況和境外企業(yè)遇到的投資障礙;

三是1億美元及以上且中方實際控制的境外企業(yè)報送企業(yè)資產(chǎn)、債務(wù)、營收、人員等情況;

四是通過考核的實施企業(yè)作為投資主體，報告境外合作區(qū)經(jīng)營情況;

五是報告境外并購情況;

六是突發(fā)事件或重大不利事件24小時內(nèi)報告。

在報送具體時間方面，細則提出投資主體的境內(nèi)出資部分，應(yīng)在實際投資發(fā)生的次月，按照《對外直接投資統(tǒng)計制度》要求，報送對外直接投資月度情況;投資主體的對外出資部分，應(yīng)在實際投向?qū)ν庾罱K目的地企業(yè)的次月，按照《對外直接投資統(tǒng)計制度》要求，報送通過對外企業(yè)再投資月度情況。